Crypto utveksling er en avgjørende del av kryptoøkosystemet. De presenterer infrastrukturen for å bytte kryptovalutaer mot andre kryptovalutaer og fiat. Hastigheten og frekvensen som kryptokurver bytter hender er viktig for bransjen, ettersom ethvert økosystem bør overvåkes for sunn vekst.

I en forrige artikkel, vi rapporterte om innvirkningen av vaskehandel på utvekslingsvolumer frigitt av kryptobørser.

Mens vaskehandel, handel med tap og ombygging internt for kunstig oppblåsing av daglig handelsvolum, er ulovlig i USA, har denne forskriften ennå ikke blitt brukt på kryptomarkedet. Som sådan liker organisasjoner Blockchain Transparency Institute har kalt ut avvik i dataene som utgis av børser.

I deres siste utgivelse, Blockchain Transparency Institute avdekket spesifikke handler og handelspar som viser bevis på vaskehandel. Disse dataene kommer fra aktiviteter som overvåking av ordrebøker, analyse av volumdatapunkter, intervjuer med markedsprodusenter og høyfrekvenshandlere, og en oppdatert algoritme for å spore disse dataene..

Vaskhandelspar og utvekslinger

Blockchain Transparency Institute (BTI) begynte å rapportere om mistanke om handel med vask i kryptomarkedet i august 2018. For øyeblikket uttrykker instituttet tillit til dataene det har fått om kryptobørser, ettersom de har brukt 3 måneder på å perfeksjonere algoritmene sine..

I følge dataene som samles inn, handles over 80% av de 25 beste BTC-parene på Coinmarketcap.

De fleste av disse parene har et faktisk volum på mindre enn 1% av volumet rapportert på Coinmarketcap. Av de 25 beste BTC-par-kryptobørsene ble bare 2 oppdaget at de ikke skulle vaske og bytte volum: Binance og Bitfinex.

OKEx ble oppdaget av BTI-algoritmen for å være engasjert i vaskehandel, med anslagsvis 89% av deres BTC / USDT handelsvolumvask. Imidlertid vil deres justerte handelsvolum fortsatt holde dem blant de 10 beste kryptobørsene i volum.

Huobi er en annen børs rapportert å ha vaskehandel, ansvarlig for omtrent 74% av BTC / USDT handelsvolum. HitBTC ble også rapportert å være vaskehandel rundt 75% av BTC / USDT-handelsvolumet.

Vaskhandel ble også observert i andre ledende handelspar i både Huobi og HitBTC.

Vaskhandlede mynter og tokens ser ut til å variere hver måned på Bithumb. BTI rapporterer om handel med kryptovalutaer som Monero, Dash, Bitcoin Gold og Zcash på Bithumb.

Listen nedenfor viser Coinmarketcap-handelsvolumet for de 25 beste BTC-parene og det BTI-justerte volumet.

Kilde: https://www.blockchaintransparency.org/

Virkningen av vaskehandel på kryptoindustrien

Hensikten med vaskehandel er å blåse opp volumdataene. Dette fører til en falsk antagelse fra handelsmenn og kryptoprosjekter om antall brukere og likviditeten på børsen.

Denne feilinformasjonen er spesielt nyttig for å lokke kryptoprosjekter for å liste mynter og poletter på disse børsene til dyre priser.

 BTI anslår at gjennomsnittlig beløp brukt av et kryptoprosjekt for å liste på disse børsene i 2018 er over $ 50k. Dette utgjør omtrent $ 100 millioner dollar utslettet fra kryptoindustrien i noteringsgebyrer.

Derfor er vaskehandel egentlig en ordning for å komme unna ublu noteringsgebyrer, til skade for de faktiske tokens..

Vaskhandel rapporteres å være utført av roboter, og BTI har oppdaget ulike botstrategier for å oppblåse volumnummer for børshandel. Disse børsene tjener da mellom $ 500.000 og $ 1 million i året bare ved å samle inn noteringsgebyrer.

Imidlertid observeres ekte børser, som Binance, å ha rettferdige noteringsavgifter som varierer fra et fast gebyr på 2 til 75 BTC.

En full liste utarbeidet av BTI, kjent som Exchange Advisory List, inneholder informasjon om kryptobørser som rapporteres å være engasjert i vaskehandel. Denne listen inneholder 57 børser som er over 80-99% av volumene. Kryptoprosjekter anbefales å fortsette med forsiktighet når de vurderer notering på disse børsene.

BTI laget også en liste over pålitelige krypto-børser som ikke blåser opp handelsvolumet (datert desember 2018).

Konklusjon

Kryptoindustrien er på et kritisk stadium i vekst.

Foreløpig synes regulatorer å være berettiget i deres bekymringer med prosessene og transaksjonene som foregår i bransjen. Selv om ideen om blokkjeder er basert på desentralisering og gjennomsiktighet, mangler noen få aktører i bransjen fortsatt disse kvalitetene.

Sentraliserte børser har ofte vært under skudd for hack og ugunstige vilkår for brukere (f.eks. Ikke å betale NEO-innehavere GAS som de har rett til). men, desentraliserte børser har ennå ikke vist virkelig fart, da mangel på likviditet plager mange av dem.

Wash trading miskrediterer kryptoindustrien og forhindrer brukere, prosjekter og institusjoner i å få et nøyaktig inntrykk av markedet. BTI ser ut til å fortsette sin innsats i 2019 mot manipulasjon og tyveri i bransjen. Dette inkluderer en innledende investorsikkerhetsrapport, planlagt å bli utgitt i 2019, for å gi handelsmenn informasjon om børs sikkerhetstiltak.

Det er noen viktige kryptoutvikling i 2019 å se frem til, og med økt bevissthet og innføring av regelverk, vil det også være bedre åpenhet blant sentraliserte kryptobørs.